Somos una firma de consultoría especializada en COMPLIANCE, ofrecemos servicios de Oficial de cumplimiento, implementación, actualización de Sistemas de Gestión de Riesgos de LA/FT/FP y C/ST, de acuerdo con el marco regulatorio aplicable a cada sector: SARLAFT, PTEE y Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST, consultoría en Gobierno Corporativo y Auditoría externa.
Contamos con un equipo profesional competente, con amplia experiencia y conocimientos en temas de cumplimiento normativo, gestión de riesgos, gobernanza y control.
Nuestros Servicios
Implementación y actualización de sistemas de gestión de riesgos LA/FT/FP y C/ST
Realizamos la implementación y actualización de sistemas de gestión de riesgos de LA/FT/FP y C/ST, SARLAFT, y/o PTEE en su empresa, que le permita cumplir con las regulaciones impartidas por las entidades de control y vigilancia y minimicen el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), así como, de corrupción y soborno trasnacional (C/ST).
Oficial de cumplimiento
Ofrecemos el servicio de oficial de cumplimiento tercerizado, principal o suplente, desempeñado por personal experto e idóneo en la ejecución de las funciones establecidas por la norma.
Realizamos todas las funciones establecidas por la Superintendencia correspondiente.
Gobierno corporativo
Realizamos el diagnóstico e implementación del Gobierno Corporativo, basado en la revisión de siete componentes clave y la evaluación de las obligaciones legales y regulatorias aplicables a la empresa en Colombiacontribuyendo a minimizar riesgos legales, financieros y fomentando un ambiente propicio para la innovación, la eficiencia operativa y el desarrollo de estrategias a largo plazo.
Gestión de riesgos de LA/FT/FP y C/ST
Metodología especializada para la gestión de riesgos de LA/FT/FP y C/ST, adaptada a los factores de riesgo y al marco regulatorio de cada sector. Comprende la identificación, medición, control y monitoreo, con una adecuada segmentación, valoración del riesgo inherente y residual, definición y seguimiento de controles, tratamiento de los riesgos, y generación de mapas de calor. Proceso sistematizado y soportado en una herramienta tecnológica.
Servicios de auditoría
Desarrollamos auditorías independientes a los sistemas de gestión de riesgos de LA/FT/FP y C/ST, SARLAFT y PTEE, de acuerdo con los requerimientos de cada empresa y el marco regulatorio aplicable, para dar cumplimiento a los requerimientos de las Superintendencias y evaluar su diseño, implementación, funcionamiento y efectividad, así como identificar oportunidades de mejora.
Protección de datos personales
Implementación y actualización del Programa de Protección de Datos Personales y prestación del servicio de Oficial de Protección de Datos, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012, Ley 1266 de 2008, Decreto 1074 de 2015 y demás normas aplicables, para el adecuado tratamiento, protección y seguridad de los datos personales y la gestión de los riesgos asociados al tratamiento de la información.
¿Por qué trabajar con Kriteria Consultoría?
EXPERIENCIA
Contamos con un equipo de profesionales con más de 18 años de experiencia, acompañando y asesorando empresas con alto nivel de complejidad. Estamos preparados para resolver situaciones en donde su empresa necesita un experto eficiente y confiable.
RIGUROSIDAD
Para nosotros es fundamental el cumplimiento normativo, base de los conceptos que trabajamos en cada servicio prestado a nuestros clientes. Todos nuestros proyectos son revisados con rigurosidad antes de ser entregados.
RESULTADOS
Nuestro trabajo se enfoca en obtener los mejores resultados para nuestros clientes, cumpliendo en tiempo, calidad y servicio. Para Kriteria la manera en la que se hacen las cosas debe ir en coherencia con nuestros valores.
PASIÓN
No tendría sentido acompañar a las empresas en estos temas si no fuera porque nos gusta esta labor. Cada uno tiene un rol en esta sociedad y el nuestro es este.
SABEMOS ESCUCHAR
Nos gusta escuchar al cliente, observarlo y entenderlo. Pensamos que solo a través de esta manera podremos ofrecerle un mejor servicio que se adapte a su realidad y requerimientos.
CALIDAD
Nuestros servicios son prestados con la mayor atención y calidad, generando valor agregado a los clientes, cumpliendo con sus expectativas y requerimientos, sin dejar de lado, las reglamentaciones impuestas por las entidades de control y vigilancia.
Algunos de nuestros Clientes:
¿Requiere una asesoría personalizada?
Calle 106 # 56 – 62 – Oficina 412
Bogotá D.C., Colombia
¡Hablemos y revisemos si somos la consultoría que usted requiere!
Desarrollado por Kriteria Consultoría Gerencial 2026